Φθιώτιδα: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα επενδυτικών απατών με λεία άνω των 220.000 ευρώ

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που πραγματοποιούσε απάτες με πρόσχημα επενδύσεις σε μετοχές και κρυπτονομίσματα προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ταυτοποιήθηκαν οκτώ μέλη του κυκλώματος, ηλικίας από 23 έως 54 ετών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 9 περιπτώσεις απάτης σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αποσπώντας περισσότερα από 220.000 ευρώ.

Οι δράστες προσέγγιζαν τηλεφωνικά τα θύματά τους παριστάνοντας εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών, τραπεζών ή πλατφορμών κρυπτονομισμάτων. Στη συνέχεια αποκτούσαν απομακρυσμένη πρόσβαση στους υπολογιστές και στους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων, πραγματοποιώντας παράνομες συναλλαγές.

Η έρευνα έγινε σε συνεργασία με τη Europol, τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και ξένες αρχές, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης της οργάνωσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Διακριβώθηκε η δράση Εγκληματικής Οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα επενδύσεων σε μετοχές και κρυπτονομίσματα «Investment – Forex frauds».

Ταυτοποιήθηκαν -8- μέλη της, τα οποία ενέχονται σε τουλάχιστον -9-περιπτώσεις απατών ανά την Ελληνική Επικράτεια, με τη λεία που αποκόμισαν να υπερβαίνει τις -220.000- ευρώ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, έπειτα από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα, διακριβώθηκε η δράση Εγκληματικής Οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα απατηλών επενδύσεων σε μετοχές και κρυπτονομίσματα «Investment – Forex frauds».

Στο πλαίσιο της ενδελεχούς προανακριτικής διαδικασίας, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, σε συνεργασία που αναπτύχθηκε με αλλοδαπές Αρχές επιβολής του νόμου, την Europol και την Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, αναλύθηκαν και αξιοποιήθηκαν στοιχεία και δεδομένα, βάση των οποίων διακριβώθηκε η δομή, οι ρόλοι και ο σκοπός των μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Συγκεκριμένα, ταυτοποιήθηκαν συνολικά οκτώ (8) μέλη της οργάνωσης (όλοι αλλοδαποί), ηλικίας από 23 έως 54 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, απάτη με υπολογιστή, παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα, πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Σύμφωνα με τον τρόπο δράσης τους (modus operandi), πραγματοποιούσαν αρχικά τηλεφωνικές κλήσεις προσέγγισης σε υποψήφια θύματα – επενδυτές, παριστάνοντας ψευδώς ότι εκπροσωπούν διάφορους επενδυτικούς οίκους, τραπεζικά ιδρύματα, καθώς & πλατφόρμες & ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.

Ακολούθως, ζητούσαν και αποκτούσαν απομακρυσμένη πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των θυμάτων – επενδυτών και κατ’ επέκταση στους λογαριασμούς αυτών και πραγματοποιούσαν παράνομες διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές, με αποτέλεσμα την ζημίωση των θυμάτων τους.
Μάλιστα, γίνεται μνεία ότι τα μέλη της οργάνωσης νομιμοποιούσαν το παράνομο περιουσιακό όφελος, μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα, αναμειγνύοντας & μεταφέροντας αυτό σε τραπεζικούς λογαριασμούς ανύπαρκτων αλλοδαπών εταιρειών ή /και μετατρέποντάς το σε κρυπτονομίσματα, τα οποία μετέφεραν σε καταληκτικά ψηφιακά πορτοφόλια που τηρούνται σε ανταλλακτήρια της αλλοδαπής.

Αναλυτικότερα, όπως διακριβώθηκε, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, από τον Δεκέμβριο 2024 έως τον Αύγουστο 2025, ενέχονται σε τουλάχιστον -9- περιπτώσεις απατών ανά την Ελληνική Επικράτεια και συγκεκριμένα σε περιοχές της Φθιώτιδας (4 περιπτώσεις), της Αττικής (2 περιπτώσεις), στην Θεσσαλονίκη, στις Σέρρες και στην Κεφαλονιά, αποκομίζοντας χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τις -220.000- ευρώ.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί με μεθοδικότητα η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας/ Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διακριβωθεί όλο το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.
Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, με γνώμονα την προστασία του κοινωνικού συνόλου και την καταπολέμηση της οργανωμένης διάπραξης απατών, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον.